На Вінниччині та ще в чотирьох регіонах України пройшли масштабні обшуки у справі про масове ухилення від сплати податків. Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України (БЕБ) спільно з аналітиками Державної податкової служби ліквідували тіньову схему «дроблення» бізнесу відомої мережі магазинів секонд-хенду. Організатори оформлювали торгівлю на понад 530 підконтрольних ФОПів, через що державний бюджет недоотримав більше ніж 38,6 мільйона гривень, повідомили в БЕБ України.
Слідчі дії активно велися безпосередньо за місцями торгівлі та координації мережі на території Вінницької області.
Як працювала схема «дроблення» бізнесу
Слідство встановило, що мережа магазинів фактично функціонувала як єдина потужна компанія з чітким централізованим управлінням та спільним контролем усіх фінансово-господарських процесів.
Проте офіційно роздрібну торгівлю розподіляли між десятками ФОПів, зареєстрованих у різних куточках України. Коли оборот окремого підприємця перевищував ліміти, дозволені законом для спрощеної системи, його мали б перевести на загальну систему оподаткування. Замість цього організатори схеми продовжували залучати все нових підконтрольних осіб, штучно утримуючи бізнес у межах «пільгових» податкових ставок.
Лише за період 2023–2025 років до фінансових махінацій було безпосередньо залучено щонайменше 23 ФОПи, через рахунки яких провели транзакції на суму понад 231 мільйон гривень. Через такі дії держава втратила мільйонні суми податку на додану вартість (ПДВ).
Масштабні обшуки: докази вилучили у п’яти областях
У межах розслідування кримінального провадження правоохоронці провели 23 sankціоновані обшуки. Слідчі дії одночасно проходили у п’яти регіонах України:
Вінницькій області;
Хмельницькій області;
Київській області;
Рівненській області;
Волинській області.
Обшуки проводилися за адресами фактичного розташування магазинів, у місцях проживання ключових фігурантів справи, а також в офісних приміщеннях, де здійснювалася загальна координація роботи торговельної мережі.
Під час слідчих дій детективи БЕБ виявили та вилучили жорсткі диски, сервери та інші носії інформації. На них містяться цифрові сліди та документація щодо діяльності понад 530 підконтрольних ФОПів за період 2024–2026 років, які прямо підтверджують системне дроблення великого бізнесу з метою ухилення від сплати податків.
Хто веде справу та що далі
Наразі досудове розслідування триває. Оперативний супровід у справі забезпечують співробітники Управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області ДСР Національної поліції України. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.
Довідково: Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
