На Вінниччині детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки викрили підприємство-виробника побутової хімії, яке ухилялося від сплати податків та єдиного соціального внеску на суму понад 61 мільйон гривень.
Як встановило слідство, упродовж 2022–2024 років службові особи підприємства приховували реальні обсяги реалізації продукції та подавали недостовірну податкову звітність. Частину операцій із постачання товарів на території України не відображали у документах, що дозволяло зменшувати податкові зобов’язання.
Крім того, підприємство, за даними БЕБ, неправомірно формувало податковий кредит і не сплачувало в повному обсязі обов’язкові платежі під час виплати заробітної плати працівникам.
Під час розслідування також було встановлено, що серед кінцевих бенефіціарних власників компанії раніше була структура, пов’язана з російською федерацією. Через це частина фінансових ресурсів могла перебувати під впливом осіб, пов’язаних із державою-агресором.
Службовим особам підприємства повідомили про підозру за статтями Кримінального кодексу України, що передбачають відповідальність за умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та несплату єдиного соціального внеску.
Наразі завдані державі збитки повністю компенсовано. До бюджету та соціальних фондів підприємство сплатило понад 61 мільйон гривень.
Процесуальне керівництво у справі здійснювали прокурори Вінницької обласної прокуратури. У БЕБ зазначають, що робота з детінізації економіки та протидії фінансовим злочинам триває.
