У соцмережах поширюється неправдива та маніпулятивна інформація про те, що українцям можуть блокувати банківські рахунки через часте зняття готівки — понад три рази на місяць, особливо у великих сумах, або через регулярне використання кредитних коштів готівкою.
Національний банк України 8 січня спростував цю інформацію, наголосивши, що вона не відповідає дійсності.
У подібних публікаціях згадуються “рекомендації Національного банку України щодо посилення фінансового моніторингу”, проте без жодних посилань на конкретні документи. Як зазначили в НБУ, жоден з офіційних документів, зокрема рекомендації, листи чи нормативно-правові акти, не містить вимог щодо блокування рахунків за такі операції.
Банки, платіжні та фінансові установи продовжують працювати виключно в межах законодавства про фінансовий моніторинг, дотримуючись ризик-орієнтованого підходу під час перевірки клієнтів.
Національний банк закликає довіряти лише перевіреній інформації з офіційних джерел і не піддаватись впливу фейкових новин, які поширюють анонімні телеграм-канали та недобросовісні медіа, що прагнуть підірвати довіру до фінансового сектору України.
