Під час планової документальної перевірки одного із ТОВ Вінницької області, виявили перерахування ним восьми мільйонів гривень бюджетних коштів на адреси суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності.
Співробітники відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом головного управління Державної податкової служби у Вінницькій області здійснювали перевірку ТОВ, яке було переможцем тендерних закупівель та виконувало ремонтно-будівельні роботи на замовлення бюджетних установ. Під час перевірки встановили перерахування ним частини отриманих бюджетних коштів на адресу суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності.
Загалом ці операції призвели до заволодіння бюджетними коштами на суму, що перевищила вісім мільйонів гривень. Наразі матеріали аналітичного дослідження спрямували до правоохоронних органів, інформують головне управління Державної податкової служби у Вінницькій області.
